珠海离岸公司银行账户材料要求-跨境专线

前言

2020-06-11 12:11:45
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个孜婆尾沃刂部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

第十四条 公司投资部门承担投资职责的相关部门（下称 “投资部门”）负责做好战略会决策的前期工作,提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料（二）由投资部门投资部门进行初审,出具书面意见书；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并将意见汇总至投资部门投资部门 ，投资部门投资部门将公司各部门汇总意见向战略会呈报。鼓励企业及个人发挥自身优势到境外开展投资合作。记者了解到，截至2012年底，企业境外的总资产超过2.3万亿美元，分布在179个和地区，涉及能源、矿业、机械制造、纺织、交通基础设施等多个领域；去年在全球跨国直接投资同比下降了17%的背景下，实现了878亿美元的对外直接投资，成为仅次于美国和的第三大银行账户国。企业在开展境外个人银行开户时，也遇到了不小的困难，主营产品的山西振东集团，目前正在欧盟、美国等地注册自己的产品，该集团事业部经理王鹏表示，希望在走向市场的中帮助，少走弯路。“因为现在无论是在欧盟还是美国，还是市场，都存在贸易壁垒。我们现在急于走出去，可以说有点盲目，我们非常希望一个是的，一个是行业的，还有就是在这些方面做的比的一些的企业的帮助和支持。”对于企业的需求，发展改革委主管银行账户工作的副主任张晓强表示，将从简化审批程序、加强引导和服务等方面，持有条件的企业积极稳妥地开展境外个人银行开户合作。

一.4.二措辞 　　措辞为斯洛伐克语。主要外语为英语、德语和俄语。 三宗教4.　　一.6.　　斯68.9％的住民信奉罗马，少数住民信奉。9％的住民信奉斯洛伐克福音教， 　　一.4.4习尚不喜海鲜。在公众不大声鼓噪拥堵。喜爱象征昂贵的蓝色和象征的红色。精细精美礼让礼让和服从公众序次，食用较多的蔬菜水果是西红柿、圆白菜、马铃薯、洋葱、苹果、香蕉等。认为柳树虽美但枝条高扬象征哀痛。小朵菊类花草多为扫祭把持。　　斯洛伐克人好客，送花以双数枝为吉祥。LOVE把持数字8、一二、一4等，禁忌一三。喜食肉制品和奶制品，

近日，、、局联合发布的《2017年度对外直接投资统计公报》显示，2017年对外直接投资1582.9亿美元，同比下降19.3%，但仍排在历史第二高位；2017年年末对外直接投资存量18090.4亿美元，在全球存量排名跃升至第二位；2017年境外企业向投资所在国缴纳的各种税金总额达376亿美元，雇用外方员工171万人，比上年末36.7万人，境外个人银行开户备案双赢效果凸显。境外个人银行开户备案呈现八大特点2018年，中企海外银行账户投资将保持健康平稳发展，促进实体经济发展将成为海外开户重点考量因素。境外个人银行开户备案呈现三大特征17年对外直接投资1340亿美元，同比下降32%。在安永海外开户业务部全球主管周昭媚看来，这显示中企海外开户正由高速增长期进入稳步期。她分析称，2017年海外开户呈现三大特征：行业结构，主要投向实体经济领域；投资形势趋稳，年底海外开户企稳回升；“一带一路”沿线投资合作逆势增长。

更好地发挥稽核开导沾染。增强钻研，境外个人银行开户备案（1）增强办事贸易任务和稽核开导。创建健全办事贸易任务稽核机制，发挥全省办事贸易任务小组机打造用，篡夺放慢我省办事贸易创新窒碍的政策见解。落实和的具体乞请，服贸统计任务。狠抓服贸企业数据直报任务，（2）放慢完竣办事贸易统计监测琐细。承当贯彻、省委省无关统计任务精神，完竣统计口径及，五、任务倡导足够发挥稽核作为批示棒的沾染。倡导将服贸指标纳入“每济公布指标”中，为进1步增强对服贸任务的相熟、地方的责苟且识，（1）增强服贸稽核。增强服贸稽核结果的颁发和操纵，（2）增强对服贸任务的。足够发挥省办事贸易任务小组的沾染，对各部分涉及办事贸易的任务加大稽核力度。进1步增强对服贸任务的，
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