珠海境外投资备案及ODI登记-海外小助手

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前言 

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文 

目前，中加友好合作关系稳中有进，双边经贸关系发展态势良好，商品贸易结构发展更趋合理，服务贸易增长速度加快。当然也不可否认，中加双边经贸关系发展还存在一些阻碍。中加两国在FTA立场上，还存有较多分歧。中国驻加拿大大使卢沙野在2018年4月接受多家媒体采访时表示，中国坚决反对在自由贸易协定中加上劳工标准的内容，加拿大政府提出的“进步性贸易议题”在自由贸易协定里没有商讨余地。中国是世界上Zui大的发展中国家。中加两国因为经济发展水平不同，国情存在很大差异，在FTA谈判中必然会带有各自的国家利益。加拿大政府在与中国的FTA谈判中，需要采取更加务实的态度，来应对彼此存在的分歧：不能过于强调加拿大单方面的经济利益，也需要考虑到中方的立场和利益。在与中国进行FTA谈判中，加拿大政府可以考虑先易后难，分阶段和分议题进行探讨，也可以先就双方货物贸易减税入手，譬如通过达成部分产业领域的贸易双边协议，并就双方具有共同利益的领域达成文字共识，为下一步全面谈判打下基础；再逐步推进到服务贸易、电子商务等领域，Zui后深入目前分歧较大的议题，如劳工标准、环境保护、争端解决等复杂领域。FTA谈判有时旷日持久，比如说，中澳FTA谈判长达十年。目前加拿大外部经济环境面临诸多现实挑战，全球化进程的日新月异和特朗普总统的“美国优先”政策，迫使加拿大采取更加务实的对华政策。“时不我待”，加拿大应该抓住机遇，在对华经贸政策方面，减少意识形态方面的束缚，强调求同存异，相互尊重，在追求共同利益的过程中，增进互信，为早日开启和达成中加FTA创造条件

自2000年中国政府明确提出实施企业“走出去”战略以来，中国企业对外投资合作迅速发展。而企业的海外经营之路并非一帆风顺，既受政治、经济、文化等国际环境影响，也跟企业本身的战略传播水平有关。本书将战略传播概念引入企业组织层面，重新界定企业战略传播的内涵和特征，将企业在海外的投资经营环境作为企业实施战略传播的重要变量，构建企业战略传播环境分析框架，着力从一个新的视角、高度和分析模式上对企业战略传播环境进行解读。

本书认为，中国企业海外经营环境的影响因素主要包括政治、经济、文化、法律、市场五个方面，为此尝试从宏观和微观两个层面入手，选取与中国经济息息相关的四个周边国家即印度、泰国、越南、印度尼西亚作为个案，进行全方位、系统化研究，并对中国企业海外经营的战略传播提出多维度机制建构，以期对中国国际形象的构建和“一带一路”构想的实施提供一定的借鉴。

在全球经济一体化的大背景下，国际上公司兼并、资本融合和海外投资贸易等经营活动屡见不鲜。21世纪，在“走出去”国家战略的推动下，我国越来越多的企业开始以全球视野寻求可持续发展道路。仅以跨国并购为例，在过去20年，中国企业的跨国并购以年均17%的速度增长，有研究表明，超过70%的并购交易在3年内损失超千亿之多。近期发生的中国企业在国外员工遭绑架事件，从侧面表明中国企业对海外经营环境的认知、分析和应对缺乏经验；中国企业的战略沟通机制不健全也使得企业在国际社会的总体形象受到一定影响。海外经营是一项非常复杂的系统工程，从宏观环境扫描到微观机制完善，都已经成为企业海外经营所面临的现实挑战。为此，本书尝试从宏观和微观两个层面入手，对与中国经济息息相关的周边国家的经营环境进行全方位、系统化研究，并对中国企业海外经营的战略传播提出多维度机制建构。

从宏观研究层面，国内外对于全球化背景下中国企业海外经营的相关研究，主要集中在的宏观经济研究、跨国企业的投资和经营以及中国企业海外经营的宏观状况和对策研究上，主要归纳为以下三个方面。

从海外投资环境与政策研究的角度：分析跨国企业海外投资比较优势、公共政策现状和对海外经营的影响。英国经济学家拉奥对发展中国家跨国企业海外经营的市场环境和政策优势做了分析和描述；[1]1993年由复旦大学出版的“90年代中国对外经贸指南从书”[2]及2008年中国国际贸易促进委员会出版的《中国企业“走出去”发展报告》，对于亚洲、欧美、非洲、大洋洲等国家和地区的投资环境和相关政策进行了详尽描述和介绍；联合国贸易和发展会议按年度出版的《世界经济报告》以年度主题报告的形式，介绍当年投资状况，为跨国公司海外经营提供了基础数据；[3]《中国对外投资促进国别系列报告》介绍了各国别的概况性投资信息[4]。对外经济贸易大学区域国别研究中心则对多个国家和地区的贸易环境进行解读和描述。《国际贸易大辞典》[5]、《当代国际贸易与金融大辞典》[6]等工具书及上述研究报告、研究成果为本书提供丰富的文献资料。

从动态研究角度：以年度、时间段等为单位研究中国企业海外经营的状况和发展趋势。全球并购研究中心每年出版的《中国并购报告》对全球企业并购动态进行分析预测。[7]中国社会科学院世界经济与政治研究所的康荣平、柯银斌以发展的角度，宏观描述了我国企业海外经营的历程，探索了中国企业具有中国特色的海外经营模式。[8]

以案例研究模式：对中国企业海外经营的个体案例进行深入剖析。曾忠禄通过深入分析中国企业跨国经营个体案例，对中国企业进行了海外适应性分析，形成跨国经营实施工具和实用技巧。[9]廖运风撰写了国内第一本系统研究中国企业海外并购的专著，特别对中国企业海外并购进行了宏观、中观和微观等多角度切入